东岳客

6月28日上午，套路贷山东省扫黑办召开全省扫黑除恶斗争新闻发布会，非法通报今年以来全省开展扫黑除恶斗争情况，获利海并发布5起涉及重点行业领域的数千社典型案件。

今年以来，判无山东省新侦办涉黑组织3个、期威恶势力犯罪集团9个、布黑恶势力犯罪团伙4个，性质刑拘犯罪嫌疑人1134人；对30余起涉黑涉恶案件提起公诉，组织对3起涉黑案件、套路贷17起涉恶案件完成一审审判。非法强力推进追捕“漏网之鱼”专项行动，获利海成功敦促1名潜逃境外多年的数千社涉黑涉恶案件重大犯罪嫌疑人主动投案。

山东坚持“两个一律”“一案三查”，判无对新立案的期威涉黑涉恶案件逐案深查，对已查结的“有黑无伞”“黑大伞小”案件进行起底复查、回溯倒查。今年1至5月份，全省各级纪检监察机关共查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题183个，批评教育和处理231人，移送司法机关14人。严格执行涉案财物认定与处置的规定要求，依法、公正、快速、高效处置涉黑涉恶案件财物，斩断黑恶势力经济利益链条。今年以来，山东省查封、冻结、扣押涉案资产3699万元。

5起涉及重点行业领域的典型案件中，威海市涉金融放贷领域王建等人黑社会性质组织案较为引人关注。

2011年8月，王建与王皓共同出资成立威海大通投资咨询有限公司，从事非法高利放贷业务。期间，王建纠集、招募有违法犯罪前科的社会闲散人员王勇志、张学洋等20余人陆续加入该组织，形成了以王建、王皓为组织者、领导者的黑社会性质组织。

该组织利用被害人急需资金的心理，通过发布广告、有偿介绍等方式招揽放贷业务，以组织成员个人名义与被害人签订高息借据、虚假的房屋租赁或买卖协议等，通过故意制造违约、肆意认定违约，将高额“违约金”“利息”累加形成“虚高债务”，导致被害人无力偿还。此时，该组织采取各种非法手段，威逼诱骗被害人签订房产转让合同、到其控制的其他公司借新还旧、制作虚假银行流水、“转单平账”等，通过一系列“套路”，达到非法占有被害人财产的目的。为争抢借贷业务、控制客户资源，该组织还自订规矩、使用非法手段打压竞争者，承揽其他公司的催收业务，扩大该组织在金融借贷领域的影响。

该组织利用在讨债过程中形成的“恶名”，对被害人进行心理威慑，致使被害人自身合法权益遭受侵犯时也不敢通过举报、控告等正当途径维护权益；该组织随意殴打、滋扰他人，聚众闹事，在被害人及其亲属家中、居住小区、工作单位等场所挑衅滋事，手段恶劣，导致多名被害人被打致轻伤，多人的房产被占、家庭破裂，多人被逼远走他乡，多家公司倒闭破产；该组织通过实施违法犯罪活动，对借贷行业形成重大影响，严重扰乱了经济秩序和他人工作、生活、经营秩序，社会危害巨大。

自2011年至2018年案发，该组织实施各类违法犯罪活动90余起，非法获利数千万元。

2018年5月，威海市公安机关一举打掉了盘踞威海7年之久的以王建为首的黑社会性质组织。该案系典型的“套路贷”案件，成员众多，案情复杂，社会危害大。2020年11月30日，威海中院依法审理作出一审判决，以组织领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪等数罪并罚，分别判处王建、王皓无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；王勇志等24名组织成员分别被判处有期徒刑二十五年至一年二个月、缓刑二年不等的刑期，并处罚金。宣判后，王建等人提出上诉。山东省高院于2021年11月29日二审依法裁定，维持原判。